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Recepción

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE HAYA REAL ESTATE

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Próximo curso en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo para el personal al servicio de Haya Real Estate.

Este curso está dirigido a gestores, mediadores, agentes y todo tipo de profesionales dedicados a la intermediación en la compraventa de inmuebles que presten servicios a Haya Real Estate.

Los objetivos del curso consisten en dar a conocer la normativa interna de Haya Real Estate para un correcto cumplimiento de la legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y la capacitación necesaria para conocer la información y documentación que se debe solicitar a los intervinientes en las operaciones así como la detección de posibles conductas de riesgo y la forma de proceder en tales supuestos.

CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS ASOCIADOS DE LA AEDAF

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Con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación legal de formación en prevención del blanqueo de capitales, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) pone a disposición de sus asociados cursos de formación on-line, con periodicidad mensual, en esta materia. Estos cursos están dirigidos a todo el personal de las empresas asociadas.
 
El curso de formación ha sido elaborado y está dirigido por HCMS Consultores Legales.
 
La información de los cursos y la hoja de inscripción se encuentra disponible en la página Web de HCMS Consultores Legales: www.hcmsconsultoreslegales.com
 
Para más información, contacte con nosotros a través del siguiente correo electrónico: inscripciones@hcmsconsultoreslegales.com
 

HCMS presenta sus Boletines trimestrales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales

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HCMS presenta sus boletines de información y formación dirigidos al personal de sujetos obligados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
 
Estos boletines realizan un repaso en profundidad de los aspectos más importantes de la normativa, recogen información relevante sobre tipologías de blanqueo y publican noticias breves de interés en esta materia.
 
Los sujetos obligados suscritos a estos boletines, dan cumplimiento a la obligación de formar e informar continuamente a su personal de las novedades más importantes y de actualidad en relación con el blanqueo de capitales a la vez que se repasa, en cada boletín, una parte de la política interna de la entidad suscrita.
 
Para más información, contacte con nosotros:
 

Acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales.

Les animamos a consultar la pestaña de "Biblioteca" en la que podrán encontrar, además de todo tipo de información de interés, una sección dedicada a la Prevención del Blanqueo de Capitales: normativa, informes, artículos de interés, enlaces...

HCMS Consultores Legales

HCMS Consultores Legales presenta cursos de formación en Prevención del Blanqueo de Capitales dirigidos a todos los sujetos obligados por la normativa vigente.
 
 Ya que estos cursos son de obligado cumplimiento para dichos sujetos HCMS ofrece la posibilidad de cumplir con tal obligación de una forma rápida y eficaz. Sus cursos son impartidos por expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales  y se adaptan al Manual de Prevención de cada entidad, de esta forma todo el personal conocerá, además de la normativa en prevención del Blanqueo de Capitales, la Política de su empresa, logrando un mayor rendimiento y eficacia.
 
Pueden solicitar información acerca de los mismos a través de la Secretaría del Campus o enviando un e-mail al correo corporativo de HCMS: hcms@hcmsconsultoreslegales.com
 
 

HCMS CONSULTORES LEGALES
http://www.hcmsconsultoreslegales.com

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