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Recursos

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NombreOrden ascendenteComentarioTipo
Debida Diligencia de Clientes para BancosComité de Supervisión Bancaria de Basilea.PDF
El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicasEnsayo de Actualidad, escrito por el Notario de Madrid, D. Juan Alvarez-Sala Walter, publicado dentro de la colección “Ensayos de Actualidad” de la revista ESCRITURA PUBLICA.PDF
Encuesta mundial sobre la lucha contra el blanqueo de capitales 2004Documento elaborado por KPMG sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que analiza los desafíos que afrontan las entidades bancarias para cumplir con las exigencias en materia de prevención del blanqueo de capitales.
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Foro conjunto del BCBS, IAIS e IOSCOIniciativas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.PDF
Informe del GAFI sobre España (en inglés)Con fecha 23 de junio de 2006, el GAFI emitió un informe sobre el estado de la prevención del blanqueo de capitales en España.

Adjuntamos el resumen ejecutivo de este informe (en inglés).
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MEMORIA SEPBLAC 2002Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2002PDF
MEMORIA SEPBLAC 2003Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2003PDF
MEMORIA SEPBLAC 2004Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2004PDF
MEMORIA SEPBLAC 2005Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2005PDF
MEMORIA SEPBLAC 2006Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2006PDF
MEMORIA SEPBLAC 2007Informe anual del SEPBLAC correspondiente al año 2007PDF
Tipologías de blanqueoDocumento elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD).PDF

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