Referencia | Comentario | Tipo |
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| ¿Qué hacer frente al paraíso? | Artículo publicado en el País.com el día 13 de Julio de 2008 | PDF |
| 25 personas arrestadas en la Operación Aspas | Noticia publicada en Eco Diario el pasado 15 de Junio de 2010 | PDF |
| ACUSADO DE LAVADO DE DINERO UNA SUPERESTRELLA DE BOLLYWOOD | ARtículo publicado por elpaís.com el día 16 de octubre de 2009. | PDF |
| ANA TORROJA DECLARA MAÑANA EN PALMA COMO IMPUTADA POR FRAUDE FISCAL | Noticia publicada en Europa press el día 17 de Junio de 2009 | PDF |
| ANDORRA Y LIECHTENSTEIN REVISAN SUS NORMAS DE SECRETO BANCARIO | Noticia publicada por Negocios.com el día 18 de Marzo de 2009 | PDF |
| ANTICORRUPCIÓN DETECTA QUE LOS BANCOS FACILITAN EL DEPÓSITO EN SUS SUCURSALES EN PARAÍSOS FISCALES | Artículo publicado por Europa Press el día 2/12/2008 | PDF |
| Años de cárcel para el Alcalde de Manilva por la Operación Ballena Blanca | Publiacada en la Voz de Málaga el 10 enero 2008 | PDF |
| ASEDIO A LOS PARAÍSOS FISCALES | Artículo publicado en Enero de 2009 en "Escritura Pública" | PDF |
| ASEDIO AL PARAÍSO FISCAL | Artículo publicado por el país.com el día 4 de Marco de 2009 | PDF |
| Asesoramiento técnico y jurídico para la prevención del blanqueo de capitales | Noticia publicada por Comunicación Empresarial el día 05/11/2008 | PDF |
| ASÍ FUNCIONANA LOS PARAÍSOS FISCALES PARA LOS ESPAÑOLES | Artículo publicado por el Economista.es el día 7 de marzo de 2008 | PDF |
| AVANCES EN MEXICO CONTRA LAVADO DE DINERO | artículo publicado por SDP. El Sendero del Peje Jalisco, el día 22/10/2008 | PDF |
| Carrió redobla la apuesta. ampliará denuncia contra Kirchner | Artículo publicado por perfil.com el día 28/11/2008 | PDF |
| CNMV pide empresas asesoramiento cumplan requisitos contra blanqueo capitales | Artículo pue publicado por INVERTIA el día 16 de Octubre de 2008 | PDF |
| Cocaína, un 'estimulante' de la fortaleza del euro | Publicada en elmundo.es, el 16 de Enero 2008 | PDF |
| Cuatro imputados por una trama de drogas y blanqueo de capitales | Noticia publicada en laverdad.es de Alicante, el 21 de Enero de 2008 | PDF |
| CUATRO NOTARIOS DE MARBELLA, IMPUTADOS EN EL CASO HIDALGO | Artículo publicado por Cotizalia el día 12/12/2008 | PDF |
| Denuncian a un portugués que intentaba sacar de España 38.255 Euros sin declarar | | PDF |
| Deportistas fuera de juego | Noticia publicada por Diagonalweb el día 12/11/2008 | PDF |
| DESMANTELADO GRUPO DE AGENCIAS DE CAMBIO DE DIVISAS | Noticia publicada por europa press el día 20 de Julio de 2009 | PDF |
| Detención familiar alcalde Estepona CASO ASTAPA | Artículo publicado por Europa Press el día 17 de Octubre | PDF |
| DETENIDAS NUEVE PERSONAS POR BLANQUEO DE CAPITALES | artículo publicado por terra. Actualidad, el día 19/09/2008 | PDF |
| DETIENEN EN LA RIOJA AL RESPONSABLE DE UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS FANTASMA. | Artículo publicado por europapress el día 18/02/2009 | PDF |
| El banco responde por el blanqueo de dinero aunque actúe con diligencia. | Artículo publicado en elEconomista.es el día 14 de Octubre de 2008 | PDF |
| EL BLANQUEO DE CAPITALES | artículo publicato por Agro Diario el 15/10/2008 | PDF |
| EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES | Este artículo se publico el pasado día 27 de Noviembre de 2009 en cincodías.com | PDF |
| EL GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL BLANQUEA DINERO EN ESPAÑA | Artículo publicado por elmundo.es el día 9/12/2008 | PDF |
| El Gobierno excluirá a alcaldes y concejales de lainvestigación por blanqueo de capitales. | Noticia publicada por Expansión.com el día 24 de Junio de 2009 | PDF |
| El juez Torres señala el nepotismo como forma de corrupción política | Artículo publicado por malagahoy.es el día 13/11/2008 | PDF |
| EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN LA ACTIVIDAD DEL CLUB ELEFANTE | Artículo publicado por el Norte de Castilla el día 12/02/2009 | PDF |
| EL LAVADO DE DINERO DEL NARCOTRÁFICO ES UNA AMENAZA SERIA PARA ESPAÑA | Articulo publicado por informativostelecinco.com el día 4 de marzo de 2009 | PDF |
| El Marido de Mar Flores imputado por el caso Astapa | Noticia publicada por europasur.es ANDALUCIA el día 5/11/2008 | PDF |
| EL SUPREMO CONDENA A CUATRO DIRECTORES DE BANCO POR BLANQUEO DE DINERO | Artículo publicado por ADN.es el día 4 de marzo de 2009 | PDF |
| España y Andorra intercambiarán información fiscal para controlar a contribuyentes españoles | Articulo publicado en www.eleconomista.es el día 21 de Enero de 2010 | PDF |
| ESTE HOMBRE ES ÉL SÓLO PARAISO FISCAL | Artículo publicado por Crónica de elmundo.es el día 22 de Octubre de 2006 | PDF |
| Expertos piden crear juzgados especiales en Mediterráneo por aumento delitos | Publicada en terra.es el 29 de Enero de 2008 | PDF |
| GHESTA APLAUDE MEDIDAS OCDE CONTRA PARAÍSOS FISCALES | artículo publicado en finanzas.com el día 21/10/2008 | PDF |
| Golpe policial contra la mafia rusa | Noticia publicada en el periódico ABC el pasado 16 de Junio de 2010 | PDF |
| GUERRA A LOS PARAISOS FISCALES | Artículo publicado por terra.es el día 23 de Febrero de 2009 | PDF |
| HACIENDA INGRESA 132 MILLONES DE PAISES CON SECRETO BANCARIO | Artículo publicado en CincoDias.com el día 30/09/2008 | PDF |
| Hacienda obligará a los bancos a dar más información sobre operaciones en efectivo | Artículo publicado por Expansión.com el día 26/11/2008 | PDF |
| HACIENDA RECUPERA 1315 MILLONES TRAS INSPECCIONES INMOBILIARIAS | Artículo publicado por www.larioja.com el día 5 de Agosto de 2009 | PDF |
| INFORMA D&B CREA UN REGISTRO PARA PODER COMPROBAR LOS ANTECEDENES POR BLANQUEO. | Noticia publicada por Europa press el día 8 de abril de 2009 | PDF |
| Investigan estafas inmobiliarias a cientos de ingleses en la Costa. | Artículo publicado por laopinióndemalaga.com el día 27/11/2008. | PDF |
| Javier Gómez Bermúdez. Los paraísos fiscales ya no sirven | Artículo publicado por Canarias7.es, el día 26/11/2008. | PDF |
| Juicio a Société Générale por un caso de blanqueo | Publicada en elpais.es edición impresas, el 4 de febrero de 2008 | PDF |
| Juzgan por blanqueo de dinero a la familia de una de las victimas del crimen de Silleda. | Noticia publicada en www.lavozdegalicia.es el día 2 de Febrero de 2010 | PDF |
| La Audiencia marca el blanqueo de capitales como objetivo de los juzgados antimafia | Publicada en informacion.es el Periódico de la Provincia de Valencia el Domingo 6 de Enero 2008 | PDF |
| LA CAMORRA ENCUENTRA VENTAJAS ESTRATÉGICAS POR VIVIR EN ESPAÑA | Artículo publicado por la vanguardia.es, el día 6/02/2009 | PDF |
| LA COMISIÓN SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES INVESTIGÓ 57 ASUNTOS POR FINANCIACIÓN DE ETA | Artículo publicado por elcorreodigial, el día 30/09/2008 | PDF |
| LA ENTRADA DE LUKOIL EN REPSOL PLANTEA UNA INVESTIGACIÓN PENAL SOBRE EL ORIGEN DEL DINERO | artículo publicado por ABC.es el día 4/12/2008 | PDF |
| La inspección de Hacienda se centrará en 2008 en el sector inmobiliario y en las tramas de IVA | Publicada en YA.com, el 27 de Enero de 2008 (fuente EUROPA PRESS) | PDF |
| LA INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO EN LIECHTENSTEIN SALPICA A UN GRANADINO | Artículo publicado por granadahoy.com el día 3/12/2008 | PDF |
| La Justicia Brasileña investiga a Kaká | Publicada en sport.es el 13 enero de 2008 | PDF |
| La Ley antiblanqueo redobla el control sobre cargos públicos y sus allegados | Publicada en CincoDias.com el día 4 de abril de 2009 | PDF |
| LA LEY ANTIBLANQUEO REDOBLA EL CONTROL SOBRE CARGOS PUBLICOS Y SUS ALLEGADOS | Noticia publicada por Cincodías.com el día 4 de Abril de 2009 | PDF |
| La lucha contra el blanqueo de capitales obliga a guardar los documentos 10 años | Noticia publicada en www.eleconomista.es el día 8 de Febrero de 2010 | PDF |
| La Mafia Rusa en España | Artículo publicado por ELPAIS.COM el día, 22/11/2008. | PDF |
| La OCDE elimina 19 Territorios de su Lista Gris de paraisos fiscales | Artículo publicado en cincodías.com el día 20 de Enero de 2010 | PDF |
| La OCDE ve al fútbol como vehículo perfecto para el blaqueo de capitales. | Noticia publicada por Expansión.com el día 1 de Julio de 2009 | PDF |
| La Policía incautó 83 millones de euros en bienes procedentes del narcotráfico en 2007 | Publicada en el farodevigo.es el 31 de marzo de 2008 | PDF |
| La ventaja competitiva de la opacidad off-shore | Publicado en rebelion.org, escrito por Juan Hernández Vigueras, el 22 de Enero 2008 | PDF |
| Las discotecas, escondites del dinero negro. | Artículo publicado por el mundo.es el día, 23/11/2008. | PDF |
| Las empresas españolas tienen 6000 millones en Paraísos Fiscales | Publicada en el pais.com el 8 enero 2008 | PDF |
| Libertad con cargos para otros cuatro imputados en “Malaya | Publicada en laopiniondemalaga.es el 15 de enero 2008 | PDF |
| LOS BANCOS FLAQUEAN EN LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | artículo publicado en larioja.com, el día 19/10/2008 | PDF |
| LOS BILLETES DE 200 EUROS SUSTITUYEN A LOS DE 500 EN OPERACIONES FRAUDULENTAS | Artículo publicado por elmundo.es el día 5/02/09 | PDF |
| Los intentos de blanqueo de capitales se duplicaron en España en 2007 | Publicada en ABC.ES el 14 de enero 2008 | PDF |
| LOS NARCOS GANARÁN 55 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 2008 | Publicada en Milenio MP el 27 de Diciembre de 2007 | PDF |
| Los notarios comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales en 2007, un 118% más | PUBLICADA EN TERRA EL 14 DE ENERO 2008 | PDF |
| Los notarios detectan decenas de casos de blanqueo de dinero en el sector inmobiliario | Publicada en laverdad.es el 17 de enero 2008 | PDF |
| Los Paraísos Fiscales II | Publicada en lagaceta.com el 4 enero de 2008 | PDF |
| LOS TRABAJADORES ADOLECEN DE FALTA DE "HERRAMIENTAS" PARA PREVENIR EL BLANQUEO | Artículo publicado por larioja.com, el día 19/10/2008 | PDF |
| Luis Castel, investigado por la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales | Noticia publicada el día 8/11/2008 en abcdesevilla.es | PDF |
| Magro alerta de que el blanqueo de dinero «perjudica mucho» al comercio alicantino | Publicada en la verdad.es de Alicante, el 30 de enero de 2008 | PDF |
| Marbella está en el 80% de los casos de blanqueo que investiga Europa | Noticia publicada en malahoy.es el día 8/11/2008 | PDF |
| MÓNACO APRUEBA UNA NUEVA LEY CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES | Artículo publicado por soitu.es el día 24 de Julio de 2009 | PDF |
| Multa de 600.000 euros del Supremos a Caixanova por infringir la ley de blanqueo | Noticia publicada en La voz de Galicia el día 27 de Mayo de 2010 | PDF |
| NUEVA NORMA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES | Artículo publicado por Xornal.com el día 21 de Julio de 2009 | PDF |
| OCDE debe elaborar nuevas listas de paraísos fiscales antes del verano | noticia publicada por INVERTIA el día 21/10/2008 | PDF |
| OCHO DE CADA DIEZ CASOS DE BLANQUEO EN EUROPA SE INDAGAN EN MARBELLA | Artículo publicado por el SUR.ES el día 10/02/2009 | PDF |
| Operación en Marbella por una trama de blanqueo con funcionarios públicos | Artículo publicado por ABC.es el día 24 de Abril de 2009 | PDF |
| 'OPERACIÓN NINETTE' GOLPE A LA CORRUPCIÓN EN LOS ALCAZARES | Publicada en laverdad.es de Murcia el 18 de enero de 2008 | PDF |
| PAISES DEL CARIBE CUMPLEN 43% DE NORMAS CONTRA EL BLANQUEO | Noticia publicada por Terra Noticias el día 26 de Mayo de 2009. | PDF |
| Piden 42 años de prisión para una familia por blanqueo de dinero. | Noticia publicada en Radiotelevisión del Principado de Asturias el día 3 de Junio de 2009 | PDF |
| REDOBLAN VIGILANCIA FINANCIERA EN PERU PARA FRENAR LAVADO DE ACTIVOS | artículo publicado por SDP. El Sendero del Peje Jalisco, el día 22/10/2008 | PDF |
| Reino Unido no admitirá los billetes de 500 euros | Artículo publicado en el períodico Cinco Días, el pasado 13 de Mayo de 2010 | PDF |
| RETICENCIAS DE LOS ABOGADOS A INFORMAR SOBRE OPERACIONES DE BLANQUEO | artículo publicado en Yahoo España. Noticias, el día 10/10/2008 | PDF |
| Sarkozy pide medidas urgentes contra los 'hedge funds' | El artículo fue publicado por elpais.com Economía, el día 16 de Octubre de 2008. | PDF |
| SE DECLARAN CULPABLES EN JUICIO A EX PRESIDENTE TAIWANÉS | Artículo publicado por abc digital el día 5 /02/2009 | PDF |
| Se incrementan los controles en al frontera con Andorra | Noticia publicada en ABC el día 16/06/2010 | PDF |
| Segundo proceso contra el juez De Urquía por cohecho y prevaricación | Publicada en elpais.com edición impresa el 1 de febrero de 2008 | PDF |
| Seis detenidos en Murcia por presunta malversación de fondos | Publicada en EITB24 el 16 de enero de 2008 | PDF |
| Técnicos de Hacienda cifran en 11.200 millones la economía sumergida en Castilla León | Artículo publicado por nortedecastilla.es el día 19/11/2008 | PDF |
| Un Informe del SEPBLAC vincula al diseñador de la estructura de blanqueo Luis de Miguel con 128 empresas | Artículo publicado en lainformacion.com el día 7 de abril de 2010. | PDF |
| Una medida polémica que nunca funcionó | Artículo publicado por la Crítica de Argentina el día 26/11/2008. | PDF |
| UNA TRAMA CON BASE EN DELAWARE | artículo publicado en el sur.es, el día 17/09/2008 | PDF |
| UP y D acusa al gobierno de no aplicar la Ley contra la financiación del terrorismo | Noticia publicada por Europapress el día 9 de Noviembre | PDF |
| UPyD pide que Economía audite en un año a bancos y cajas para prevenir financiación de terrorismo y blanqueo | Noticia publicada por Europapress el día 6/11/2008 | PDF |
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06/09/2010 23:43
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