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Temario del curso: ANAED 2014: Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo

  1. Curso:
    ANAED 2014: Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo

Tabla de contenidos

  • MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
  • MÓDULO II: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Y COMUNICACIÓN
  • MÓDULO III: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES
  • MÓDULO IV: OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • CATÁLOGO OPERACIONES DE RIESGO
  • MÓDULO V: OTRAS OBLIGACIONES

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