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Temario del curso: GVC: Segundo Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales (2007).

  1. Curso:
    GVC: Segundo Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales (2007).

Tabla de contenidos

  • Temario del curso en PDF para imprimir
  • INTRODUCCIÓN
  • MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Y COMUNICACIÓN
  • CONOCIMIENTO DE CLIENTES
  • DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • OTRAS OBLIGACIONES

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