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Temario del curso: ROAN: Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales.

  1. Curso:
    ROAN: Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Tabla de contenidos

  • INTRODUCCIÓN
  • MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Y COMUNICACIÓN
  • IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
  • OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • OTRAS OBLIGACIONES

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