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Temario del curso: CISMISA: Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

  1. Curso:
    CISMISA: Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

Tabla de contenidos

  • TEMARIO COMPLETO (Versión para imprimir y guardar)
  • I: INTRODUCCIÓN
  • II: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Y COMUNICACIÓN
  • III: OBLIGACIONES I
    • TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALS RELACIONADAS CON EL SECTOR INMOBILIARIO
  • IV: OBLIGACIONES II

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