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Temario del curso: CURSO PARA AGENTES DE ANAED

  1. Curso:
    CURSO PARA AGENTES DE ANAED

Tabla de contenidos

  • CONCEPTOS
  • MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. LAS ACREDITACIONES
  • MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. LA ACTIVIDAD Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS
  • DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

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